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文章标题:美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

发布时间: 2022-01-25

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2022年1月14日以通讯表决的方式召开,公司已于2022年1月12日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》。

  公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份,资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元;回购股份价格不超过人民币4.00元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。截至2022年1月14日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股,占公司总股份比例的0.93%,最高成交价格为2元/股,最低成交价格为1.6元/股,支付总金额(不含交易费用)为39,995,078元。

  鉴于自2021年下半年以来,公司面临阶段性挑战和困难,外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。根据公司目前经营情况和资金状况,为保证公司的持续经营能力和债务履行能力,决定提前终止回购公司股份。

  本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年1月18日披露在指定媒体上的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2022-06)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月14日召开第九届董事会第十五次会议,审议并一致通过了《关于终止回购公司股份的公告》。具体如下:

  公司于2021年1月22日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》:鉴于公司股票交易价格出现非理性下跌,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制,批准公司以集中竞价交易方式回购公司股份,资金总额不超过(含)人民币20,000万元且不低于(含)人民币10,000万元;回购股份价格不超过人民币4.00元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2021年1月23日披露于指定媒体的相关公告(公告编号:2021-06)。

  自公司董事会审议通过回购方案之后,公司根据市场和资金情况分阶段择机实施回购。截至公告日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份22,850,800股,占公司总股份比例的0.93%,最高成交价格为2元/股,最低成交价格为1.6元/股,支付总金额(不含交易费用)为39,995,078元。上述回购符合相关法律法规的要求。

  截至公告日,已支出的回购金额为回购计划下限10,000万元的40%,未能全面完成既定方案。

  自2021年下半年以来,公司面临阶段性挑战和困难,外部市场环境和自身流动性状况较回购方案确立时发生较大变化。公司处于传统房地产业务向新兴的房屋智造业务全面转型的阶段,以装配式建筑为核心的房屋智造业务受到国家政策鼓励和支持,但由于业务尚处于发展初期,前期投入较大且订单尚未达到相应规模,导致出现较大程度的持续亏损;传统房地产业务则受到开发周期影响,项目结算面积、结算收入较少,同时受到政策调控、行业危机以及市场下行等不利因素影响,融资环境持续收紧,项目去化放缓。2021年前三季度,各种不利因素叠加导致公司出现经营性亏损57,433万元,且整体流动性趋紧。截至目前,公司经营情况及流动性状况尚无明显改善。

  根据公司目前经营情况和资金状况,为保证公司的持续经营能力和债务履行能力,决定提前终止回购公司股份,将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。

  本次终止股份回购事项属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日起终止。

  “本次终止回购股份事项是公司基于目前的外部环境及自身资金状况,为保证公司健康稳定发展所作出的谨慎决策。终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率,符合公司的长远利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形,不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  本次终止回购股份有利于应对公司资金紧张局面、提高公司的资金利用效率,符合公司的长远利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形,不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。

  目前,公司总股本为2,466,988,633股,其中公司回购专用证券账户持股数量为22,850,800股,占公司总股份比例的0.93%。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。如公司未能在股份回购终止之后36个月内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形,公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。

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